Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Ярославский гражданский институт по проектированию предприятий приборостроения и промышленности средств вычислительной техники

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600677719

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604006262

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16630-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16782

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 71-1-8, дата государственной регистрации: 21.08.1992 г.; привилегированная именная акция: номер государственной регистрации: 71-1-8, дата государственной регистрации: 21.08.1992 г.

2. Дата проведения собрания: 12 мая 2023 года

Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9

Время проведения собрания: 10-00 час.

3. В собрании приняли участие 4 акционера, владеющих в совокупности 2 688 голосующими акциями.

Кворум имеется, собрание правомочно.

4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1/. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2/. О распределении прибыли Общества и дивидендах по размещенным акциям за 2022 год.

3/. Избрание членов Совета директоров.

4/. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5/. Утверждение аудиторской организации Общества.

5. Результаты голосования и принятые решения:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 688, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 647, «ПРОТИВ» - 41, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: По итогам работы Общества за 2022 год дивиденды не выплачивать, прибыль Общества направить на развитие Общества.

По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: «ЗА» - 1. Мухин Евгений Давыдович – 2 832, 2. Светлов Максим Васильевич – 2 647, 3. Алешин Алексей Вадимович – 2 667, 4. Полстьянова Виктория Николаевна – 2 647, 5. Иванова Ольга Владимировна – 2 647. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мухин Евгений Давыдович, 2. Алешин Алексей Вадимович, 3. Светлов Максим Васильевич, 4. Полстьянова Виктория Николаевна, 5. Иванова Ольга Владимировна.

По четвертому вопросу повестки дня: Кворум отсутствовал.

По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 688, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Утвердить аудиторской организацией ОАО «Ярославский Гипроприбор» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - юридическая компания «Актив» (ИНН 7606093616, ОГРН 1147606001234, юридический адрес: 150047, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Угличская, д. 46А, оф. 12).

6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 17.05.2023, протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Д. Мухин

3.2. Дата 17.05.2023г.